Curso: Nuevas Reglas de carácter general 2026 de la LFPIORPI (prevención de lavado)

Impartido por:
M.I. Carlos Jorge Escalante Palma

Dirigido a:
Contadores, abogados, administradores, responsables de cumplimiento y prevención de lavado de dinero, empresarios, representantes legales y profesionistas que realizan o asesoran en Actividades Vulnerables, así como al personal de las áreas jurídicas, fiscales, financieras y administrativas.

Objetivo:
Analizar las principales reformas a las Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para identificar los principales cambios en las obligaciones de los sujetos que realizan Actividades Vulnerables, fortalecer sus procesos de cumplimiento y prevenir riesgos relacionados con el lavado de dinero.

Módulos:
- Panorama general y principales cambios.

- Nuevas obligaciones operativas y tecnológicas.

- Cambios en las actividades vulnerables.

- Cambios en avisos e informes.

- Cambios en el régimen sancionador.

Fecha:

4 septiembre, 2026

Fecha de límite: 

3 septiembre, 2026

Horario:

De 16:00 a 20:00 hrs.

Inversión:

$1,200 mxn

Descuento del 10% por pronto pago hasta el 28 de agosto de 2026. Descuento del 25% para egresados y profesores de licenciatura y posgrados de la Universidad Marista de Mérida. Pago con tarjetas de crédito, débito, transferencia a través de la página de Educación Continua.

Informes:
M.I. Pamela B. Sierra Montejo

Coordinación Educación Continua Escuela de Negocios

psierra@marista.edu.mx

Tel: (999) 942 9700 ext.1154

Celular: 9993 31 21 12